根據(jù)蘇豪控股集團(tuán)黨委的統(tǒng)一部署，2022年11月4日至12月1日，蘇豪控股集團(tuán)黨委巡察組對天泓集團(tuán)黨委開展了常規(guī)巡察。2023年1月6日，巡察組向公司黨委反饋了巡察意見，提出了整改意見和要求。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、整改工作組織情況
（一）思想上高度重視。公司黨委1月6日下午召開巡察整改專題推進(jìn)會，對蘇豪控股集團(tuán)黨委巡察組反饋意見進(jìn)行認(rèn)真分析研究，深刻剖析自身存在的差距及問題，提出整改工作方向。公司黨委提出，要把落實(shí)黨的二十大會議精神與巡察整改有機(jī)結(jié)合起來，以堅(jiān)決的態(tài)度、有力的措施，逐項(xiàng)整改、閉環(huán)銷號，不折不扣完成好巡察整改任務(wù)，以整改實(shí)效積極推動和促進(jìn)企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
（二）組織上強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。公司黨委成立巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委主要負(fù)責(zé)同志任組長，黨委副書記、紀(jì)委書記任副組長，其他黨委成員任組員，同時在巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，推進(jìn)相關(guān)工作。自反饋以來，公司共召開巡察整改專題會14次，涉及巡察整改事項(xiàng)黨委會討論26次，巡察整改專題民主生活會1次。整改工作在公司黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下有序推進(jìn)，真正做到守土有責(zé)、守土盡責(zé)，靠前指揮、嚴(yán)格把關(guān)、對賬銷號，確保整改到位。
（三）行動上狠抓落實(shí)。公司黨委堅(jiān)持問題導(dǎo)向，認(rèn)真梳理問題，剖析根源，制定整改措施，以嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度落實(shí)整改，建立整改長效機(jī)制。對照巡察反饋提出的問題，細(xì)化制定了130項(xiàng)整改措施，形成了《天泓集團(tuán)黨委關(guān)于蘇豪控股集團(tuán)黨委巡察反饋意見整改方案》及《巡察整改清單》，明確了整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、牽頭單位和整改時限。截至9月15日，130 項(xiàng)整改措施已完成118項(xiàng)，完成率91%，問題整改已完成39項(xiàng)，完成率81%，剩余整改工作任務(wù)有序推進(jìn)。
二、整改措施落實(shí)情況
第一方面：落實(shí)黨的路線方針政策和上級重大決策部署方面
（一）關(guān)于“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想存在差距，學(xué)思悟踐不深不透”問題的整改。
1、針對“黨委學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想不夠全面、深入，系統(tǒng)性學(xué)習(xí)、持續(xù)性學(xué)習(xí)、理解性掌握不足”問題的整改情況。
公司黨委將學(xué)習(xí)宣貫習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為當(dāng)前乃至今后一段時期的首要政治任務(wù)，在去年下半年已開展多輪學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，聚焦深入學(xué)、系統(tǒng)學(xué)，制定2023年公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，列出十二個專題，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。同時，注重學(xué)習(xí)的深入性，聘請外部專家講授“開啟中國式現(xiàn)代化新征程——二十大核心精神解讀”。其次，根據(jù)主題教育有關(guān)工作部署，公司黨委制定《學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育理論學(xué)習(xí)計(jì)劃》，開辦主題教育讀書班，黨委班子成員深入聯(lián)系點(diǎn)黨支部講授專題黨課，推動學(xué)習(xí)走深走實(shí)。再次，各所屬黨支部緊跟公司黨委步伐，開展系列專題學(xué)習(xí)研討，在學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想上持續(xù)發(fā)力。公司黨委修訂印發(fā)了落實(shí)“第一議題”制度實(shí)施辦法，黨委及各黨支部嚴(yán)格按制度要求，將習(xí)近平總書記最新重要講話、重要指示批示和黨中央最新重要會議、重要文件精神等及時作為黨委會及支部黨員大會的“第一議題”，加強(qiáng)學(xué)習(xí)并指導(dǎo)實(shí)踐。
2、針對“黨委班子成員對學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于國企黨建、國企改革的重要論述方面未能完全做到學(xué)深悟透、入腦入心，黨的建設(shè)融入基層單位生產(chǎn)經(jīng)營不足”問題的整改情況。
公司召開黨建工作專題黨委會，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于國企黨建、國企改革的重要論述，根據(jù)上級黨委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化黨的建設(shè)相關(guān)工作要求，對年度中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃、星級支部考評辦法、黨員發(fā)展計(jì)劃等年度黨建工作議題進(jìn)行了審議并做出工作部署。印發(fā)關(guān)于開展“推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”大討論的通知，組織全體黨員、團(tuán)員青年、骨干員工開展了習(xí)近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議講話精神的專題學(xué)習(xí)，并結(jié)合加強(qiáng)基層支部黨建品牌建設(shè)，征求推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見建議。在新修訂的經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法中，進(jìn)一步加大對經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人的黨建工作考核占比，推動黨建與生產(chǎn)經(jīng)營雙融雙促。
3、針對“黨委理論中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃性不強(qiáng)，執(zhí)行不夠規(guī)范”問題的整改情況。
結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定了公司2023年黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，將習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神等學(xué)習(xí)納入計(jì)劃，并結(jié)合企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等開展學(xué)習(xí)研討，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)的針對性、實(shí)踐性。根據(jù)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作要求，公司黨委制定了調(diào)查研究工作方案，排定了調(diào)研計(jì)劃。領(lǐng)導(dǎo)班子成員結(jié)合行業(yè)發(fā)展、企業(yè)需求，聚焦難點(diǎn)堵點(diǎn)問題及高質(zhì)量發(fā)展總要求，分別擬訂調(diào)研課題，赴下屬企業(yè)、業(yè)內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)等開展調(diào)研，形成調(diào)研報(bào)告，并召開了調(diào)研成果交流分享會，推動調(diào)研成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用。
4、針對“意識形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不到位”問題的整改情況。
公司召開黨委會研究通過了領(lǐng)導(dǎo)班子分工調(diào)整方案，明確了意識形態(tài)工作的分管領(lǐng)導(dǎo)及歸口管理部門，進(jìn)一步壓實(shí)了意識形態(tài)工作責(zé)任。召開意識形態(tài)工作專題黨委會暨意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議相關(guān)制度，并對進(jìn)一步加強(qiáng)公司意識形態(tài)工作進(jìn)行了部署。修訂印發(fā)公司意識形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施辦法、關(guān)于加強(qiáng)意識形態(tài)陣地管理的實(shí)施細(xì)則，對意識形態(tài)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、職能職責(zé)及意識形態(tài)陣地管理的職責(zé)權(quán)限等進(jìn)行了明確。同時，印發(fā)了關(guān)于開展意識形態(tài)相關(guān)制度學(xué)習(xí)的通知，各單位、各部門及各所屬黨支部已組織全體員工學(xué)習(xí)制度并貫徹落實(shí)。
（二）關(guān)于“踐行新發(fā)展理念不到位，對新發(fā)展理念的科學(xué)內(nèi)涵和實(shí)踐要求理解不夠深入，沒有形成‘強(qiáng)優(yōu)穩(wěn)好’的企業(yè)新發(fā)展格局”問題的整改。
5、針對“運(yùn)用新發(fā)展理念指導(dǎo)公司高質(zhì)量發(fā)展實(shí)際成效不足”問題的整改情況。
公司持續(xù)踐行新發(fā)展理念，對六個工作專班進(jìn)行了優(yōu)化，壓實(shí)專班工作責(zé)任，細(xì)化了工作機(jī)制與職責(zé)，定期召開督辦會，推動重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)。如：二手車業(yè)務(wù)改革專班，積極推動二手車經(jīng)營模式由經(jīng)紀(jì)制轉(zhuǎn)向經(jīng)銷制，制定二手車業(yè)務(wù)改革和激勵方案，實(shí)現(xiàn)二手車公司及4S店二手車業(yè)務(wù)雙線運(yùn)營。內(nèi)外貿(mào)一體化戰(zhàn)略工作專班，深入探索整車出口業(yè)務(wù)，積極推進(jìn)出口資質(zhì)申報(bào)工作，同時做好內(nèi)部流程建設(shè)、業(yè)務(wù)鏈條打通及海外渠道拓展等工作。同時，為充分激發(fā)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人干事創(chuàng)業(yè)的積極性、創(chuàng)造性，對考核評價機(jī)制和指標(biāo)體系進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化，完善平衡計(jì)分卡全方位考核機(jī)制，強(qiáng)化過程管控，弘揚(yáng)“四敢精神”，鼓勵經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)作為。
6、針對“公司黨委對國家‘雙碳’戰(zhàn)略研究不夠深入，對新能源汽車發(fā)展前景預(yù)判不足”問題的整改情況。
在全集團(tuán)內(nèi)開展了為“十四五”規(guī)劃中期修編、“十四五”新能源規(guī)劃修編建言獻(xiàn)策及頭腦風(fēng)暴大討論等，打開工作思路，凝聚發(fā)展共識，明確了今后一段時期新能源、新業(yè)務(wù)發(fā)展方向。同時，多措并舉推動新能源新業(yè)務(wù)加速發(fā)展：通過調(diào)整績效考核方案，促進(jìn)優(yōu)秀管理和營銷人才向新能源經(jīng)營單位流動；選派優(yōu)秀年輕人才充實(shí)新能源品牌門店管理團(tuán)隊(duì)；修訂教育培訓(xùn)管理辦法，大幅增加新能源新業(yè)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)目標(biāo)及內(nèi)容，開設(shè)“蘇豪英才”新能源新業(yè)務(wù)營銷管理專題培訓(xùn)班，為公司新能源新業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的人才支撐。
7、針對“公司對‘十四五’規(guī)劃宣貫不及時、不到位”問題的整改情況。
及時汲取意見改善不足，將“十四五”規(guī)劃印發(fā)至各部門各單位，各部門各單位均組織了關(guān)于公司“十四五”規(guī)劃的宣貫學(xué)習(xí)。同時，印發(fā)了關(guān)于宣貫學(xué)習(xí)“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及征求中期修編意見建議的通知，公司各部門各單位立足實(shí)際，深入開展討論交流，對公司“十四五”規(guī)劃修編提出意見建議。公司在廣泛吸納意見建議基礎(chǔ)上，形成了“十四五”規(guī)劃修編初稿，對“十四五”后期的發(fā)展路徑及舉措進(jìn)行了優(yōu)化。
8、針對“信息化建設(shè)滯后，未能滿足企業(yè)經(jīng)營管理要求”問題的整改情況。
針對公司信息化進(jìn)程開展復(fù)盤研討，梳理堵點(diǎn)、找出差距，修訂公司2022-2024年信息化建設(shè)工作方案，列出20項(xiàng)具體建設(shè)內(nèi)容。加快推動“智改數(shù)轉(zhuǎn)”，建設(shè)“數(shù)字天泓”，在規(guī)定時間節(jié)點(diǎn)內(nèi)全面上線新業(yè)務(wù)系統(tǒng)及辦公系統(tǒng)費(fèi)控平臺，并分批多次組織了系統(tǒng)操作培訓(xùn)。在新修訂的公司信息化建設(shè)工作方案中，明確年內(nèi)完成財(cái)務(wù)共享中心框架建設(shè)，初步實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體化。
（三）關(guān)于“黨委把方向、管大局、保落實(shí)作用發(fā)揮不充分，改革攻堅(jiān)力度不夠”問題的整改。
9、針對“黨委抓大事、議大事能力有所欠缺。對現(xiàn)行高度集中的管控模式面臨的困境未能深入研究、有效破局。對資金的科學(xué)分析、統(tǒng)籌規(guī)劃和合理運(yùn)用能力不足；授權(quán)審批不夠科學(xué)”問題的整改情況。
公司黨委深入學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行黨委前置研究討論重大事項(xiàng)規(guī)程、黨委會議事規(guī)則，嚴(yán)格按制度對議案進(jìn)行分級審核，確保議案質(zhì)量及議案提交流程符合規(guī)范。對照公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法，根據(jù)公司現(xiàn)行管控要求，對執(zhí)行不暢的流程節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了梳理，完善了公司授權(quán)審批流程。提升財(cái)務(wù)管控能力，修訂公司資金管理辦法；進(jìn)一步降低融資成本，完成高貸款利率置換工作；合理配置預(yù)付貨款，保證經(jīng)營單位預(yù)付款與經(jīng)營單位采購資金需求匹配；強(qiáng)化財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，開展關(guān)鍵崗位輪崗、調(diào)崗，全方位提升財(cái)務(wù)人員的崗位勝任力。
10、針對“推進(jìn)重點(diǎn)工作缺少‘釘釘子’精神，有紙面落實(shí)、虎頭蛇尾的現(xiàn)象”問題的整改情況。
召開公司年度經(jīng)營分析工作會議，深入學(xué)習(xí)貫徹蘇豪控股集團(tuán)年度工作會議精神，緊扣年度目標(biāo)任務(wù)，部署具體落實(shí)舉措。在全公司開展“推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”大討論，員工從黨建引領(lǐng)、深化改革、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級、人才培養(yǎng)、治理能力提升等方面提出推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見建議。定期召開專題會議，檢核推進(jìn)重點(diǎn)工作，壓實(shí)責(zé)任。印發(fā)關(guān)于壓實(shí)六個工作專班責(zé)任，推動各項(xiàng)重點(diǎn)工作落地落實(shí)的通知，進(jìn)一步壓實(shí)了各專班的工作責(zé)任，推動品牌拓展、內(nèi)外貿(mào)一體化等工作。結(jié)合汽車流通行業(yè)及公司實(shí)際，修訂職業(yè)經(jīng)理人試點(diǎn)工作實(shí)施方案，圍繞職業(yè)經(jīng)理人試點(diǎn)人員范圍及考核指標(biāo)設(shè)置等開展調(diào)研。
11、針對“員工持股改革成效不明顯”問題的整改情況。
在現(xiàn)有員工持股方案及實(shí)施細(xì)則中建立的“崗變股變、股隨績調(diào)、人離股退”股權(quán)動態(tài)激勵與約束機(jī)制基礎(chǔ)上，廣泛吸收借鑒行業(yè)內(nèi)、集團(tuán)內(nèi)員工持股經(jīng)驗(yàn)做法，征詢專業(yè)人士建議，初步形成優(yōu)化員工持股的方案，旨在制定切實(shí)可行的股權(quán)激勵措施，實(shí)現(xiàn)員工持股的激勵效果。
12、針對“班子建設(shè)有待加強(qiáng)”問題的整改情況。
召開黨委會研究討論并重新確定了領(lǐng)導(dǎo)班子分工，現(xiàn)按此分工開展相關(guān)工作。通過黨委理論中心組學(xué)習(xí)會形式，對民主生活會等相關(guān)制度進(jìn)行了再學(xué)習(xí)，按規(guī)定召開了民主生活會，會上各黨委班子成員對個人重大事項(xiàng)進(jìn)行了報(bào)告。結(jié)合經(jīng)營管理實(shí)際及班子成員分工，同時根據(jù)主題教育有關(guān)要求，制定了關(guān)于在全公司大興調(diào)查研究的工作方案，班子成員赴下屬經(jīng)營單位、標(biāo)桿企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)等開展調(diào)研并起草調(diào)研報(bào)告；同時印發(fā)了關(guān)于開通員工接待熱線相關(guān)事項(xiàng)的通知，通過開設(shè)熱線電話、在辦公門戶設(shè)立反饋意見入口等方式，進(jìn)一步拓寬基層員工反饋意見渠道。聚焦解決職工群眾急難愁盼問題，梳理確定了公司年度“我為群眾辦實(shí)事”工作清單，部分清單事項(xiàng)已落實(shí)到位。
13、針對“子公司法人治理不規(guī)范。子公司重大事項(xiàng)集體決策制度未執(zhí)行到位”問題的整改情況。
進(jìn)一步研究學(xué)習(xí)國有企業(yè)法人治理規(guī)范化相關(guān)政策文件，結(jié)合子公司人員輪崗，召開黨委會審議了部分子公司法定代表人調(diào)整事項(xiàng)，相關(guān)子公司法定代表人已調(diào)整到位。結(jié)合公司實(shí)際，修訂子公司重大事項(xiàng)集體決策制度，開展了宣貫培訓(xùn)及制度執(zhí)行情況專項(xiàng)監(jiān)督，各子公司均已按重大事項(xiàng)集體決策制度執(zhí)行。
（四）關(guān)于“落實(shí)‘三重一大’決策制度不嚴(yán)格”問題的整改。
14、針對“決策審批流程不全”問題的整改情況。
對照公司“三重一大”決策制度及“三會”議事規(guī)則，優(yōu)化健全了公司決策審批流程，并組織了專題培訓(xùn)，強(qiáng)化決策審批流程執(zhí)行力度。修訂完善了公司黨委前置研究討論重大事項(xiàng)規(guī)程、辦公會議事規(guī)則等相關(guān)制度，認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行“三重一大”決策制度。嚴(yán)格執(zhí)行職工代表大會制度，切實(shí)保障員工知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)，對事關(guān)公司經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營的重大決策以及涉及員工切身利益的重大舉措按規(guī)定提交職工代表大會審議。
15、針對“黨委會記錄不完整”問題的整改情況。
強(qiáng)化制度執(zhí)行和責(zé)任落實(shí)，認(rèn)真執(zhí)行公司黨委會議事規(guī)則，嚴(yán)格執(zhí)行黨委書記末位發(fā)言制度，明確專人負(fù)責(zé)黨委會記錄并及時提請參會人簽字確認(rèn)。
16、針對“董事會以通訊方式審議‘三重一大’事項(xiàng)”問題的整改情況。
董事會工作機(jī)構(gòu)嚴(yán)格對照制度履行“三重一大”決策程序，加強(qiáng)會前議案審核把關(guān)。董事會表決嚴(yán)格執(zhí)行回避制度，同時明確“三重一大”事項(xiàng)不得采取通訊表決方式。
17、針對“辦公會記錄不規(guī)范”問題的整改情況。
參照上級單位“三重一大”實(shí)施辦法、“三會”議事規(guī)則等，對公司辦公會議事規(guī)則進(jìn)行了修訂，進(jìn)一步明確了辦公會出席、列席人員范圍。嚴(yán)格執(zhí)行辦公會議事規(guī)則，規(guī)范做好會議記錄，由專人詳細(xì)記錄時間、地點(diǎn)、參會人員、議題、發(fā)言討論過程等，并及時提請參會人員簽字確認(rèn)。
18、針對“辦公會議案提交不規(guī)范、紀(jì)要不全面”問題的整改情況。
組織有關(guān)人員深入學(xué)習(xí)了公司辦公會議事規(guī)則，嚴(yán)格執(zhí)行制度。有關(guān)部門加強(qiáng)對議案提交的審核把關(guān)，規(guī)范編寫會議紀(jì)要。
（五）關(guān)于“制度意識淡薄，制度體系不夠完善，制度宣貫不到位，制度執(zhí)行剛性不足，按慣例、憑經(jīng)驗(yàn)開展工作現(xiàn)象明顯”問題的整改。
19、針對“制度適應(yīng)性不強(qiáng)，修訂不及時、不科學(xué)，個別制度不健全”問題的整改情況。
對公司現(xiàn)行制度進(jìn)行了全面檢查審視，及時對制度進(jìn)行廢、改、立，確保制度的適應(yīng)性、兼容性、科學(xué)性。印發(fā)了關(guān)于重要決策、規(guī)章制度、合同及時提交法律審核的通知，加強(qiáng)對規(guī)章制度的審查。修訂了公司黨委管理中層管理人員選拔任用工作辦法，對干部選拔任用機(jī)制進(jìn)行了進(jìn)一步優(yōu)化，確保制度符合上級單位有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際。對公司表彰事項(xiàng)進(jìn)行了梳理，制定了公司表彰獎勵工作管理辦法，表彰獎勵工作嚴(yán)格按制度開展。公司紀(jì)委結(jié)合實(shí)際，對原有監(jiān)督提示函制度進(jìn)行了修訂，拓寬了提示函制度主要適用情形，進(jìn)一步明確了觸發(fā)機(jī)制，確保了制度的適用性。
20、針對“制度宣貫不全面、不到位”問題的整改情況。
按時印發(fā)制度匯編，通用類制度已通過公司辦公系統(tǒng)進(jìn)行了實(shí)時公布。印發(fā)關(guān)于常態(tài)化開展制度培訓(xùn)工作的通知，要求各單位各部門提高思想認(rèn)識、制定培訓(xùn)計(jì)劃、建立培訓(xùn)臺賬，各單位各部門已按年度計(jì)劃開展制度培訓(xùn)。深入推進(jìn)制度執(zhí)行情況檢查，擬訂了公司黨委“法治天泓”暨制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查工作辦法，配套編制了2023年度制度執(zhí)行情況檢查及“回頭看”檢查計(jì)劃，各項(xiàng)工作按計(jì)劃推進(jìn)中。
21、針對“財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作不扎實(shí)，部分工作程序缺失”問題的整改情況。
已編制公司財(cái)務(wù)部2023年度教育培訓(xùn)計(jì)劃表，組織有關(guān)人員參加了財(cái)稅政策及風(fēng)險(xiǎn)防范專題研修班，召開了“財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)暨警示教育”會，組織開展了“財(cái)務(wù)工作檢查”專項(xiàng)行動，加大財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)專業(yè)素質(zhì)能力建設(shè)，提升財(cái)務(wù)管理水平。修訂了公司相關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法，已組織有關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)辦法，強(qiáng)化制度執(zhí)行力。
22、針對“未按規(guī)定開展審計(jì)工作”問題的整改情況。
加強(qiáng)對公司內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)，制定了年度內(nèi)部審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)計(jì)劃。根據(jù)上級單位內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了公司內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法，提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)覆蓋率，做到子公司負(fù)責(zé)人離任必審。
23、針對“法律事務(wù)管理工作不到位”問題的整改情況。
制定了公司總法律顧問制度實(shí)施辦法，進(jìn)一步明確了公司風(fēng)控法律部的工作職責(zé)，提升法律事務(wù)管理能力。對各部門、各單位執(zhí)行雙重法律審核清單、三項(xiàng)法律審核管理辦法情況開展了專項(xiàng)檢查，編制了檢查報(bào)告及提示函，各部門、單位已落實(shí)整改。在公司辦公系統(tǒng)上線了重要決策、規(guī)章制度審核流程，完善了合同審批流程，三項(xiàng)法律審核全部線上進(jìn)行，提升了法務(wù)管理的信息化水平。嚴(yán)格執(zhí)行上級單位選聘律師工作實(shí)施細(xì)則，按照制度規(guī)定完成了常年法律顧問及日常訴訟案件的律師選聘工作。
24、針對“固定資產(chǎn)管理基礎(chǔ)薄弱”問題的整改情況。
修訂了公司固定資產(chǎn)管理辦法，配備了固定資產(chǎn)管理員，上線了固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，通過增強(qiáng)固定資產(chǎn)管理崗位力量，采用信息化手段等方式，強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理基礎(chǔ)工作。組建了固定資產(chǎn)盤點(diǎn)小組，明確了小組工作職責(zé)，正按計(jì)劃開展全集團(tuán)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。
25、針對“工會經(jīng)費(fèi)管理不規(guī)范”問題的整改情況。
加強(qiáng)對工會經(jīng)費(fèi)支出情況的檢查，對上一年度工會經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。按照《工會法》等法律法規(guī)，規(guī)范了工會經(jīng)費(fèi)審批流程，工會經(jīng)費(fèi)使用審批嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度。
第二方面：落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署方面
（六）關(guān)于“黨委主體責(zé)任落實(shí)存在差距，研究全面從嚴(yán)治黨不嚴(yán)不實(shí)”問題的整改。
26、針對“黨委全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任抓的不實(shí)”問題的整改情況。
公司黨委嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任，至少每半年召開一次專題黨委會，研究全面從嚴(yán)治黨工作。召開了公司2023年全面從嚴(yán)治黨暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議，學(xué)習(xí)貫徹上級黨委會議精神，對公司年度從嚴(yán)治黨暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行了部署。認(rèn)真落實(shí)履責(zé)記實(shí)制度，按時填寫黨委履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任情況并予以上報(bào)。對于內(nèi)部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，黨委及時進(jìn)行集體研究決策，依規(guī)開展責(zé)任追究。公司黨委聽取了制度執(zhí)行監(jiān)督檢查情況及共性問題報(bào)告，審議通過了“法治天泓”暨制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查工作辦法，建立長效機(jī)制、深化成果運(yùn)用。
27、針對“民主生活會程序不健全、不規(guī)范”問題的整改情況。
以黨委理論中心組學(xué)習(xí)會形式，組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)了民主生活會制度。根據(jù)有關(guān)要求，制定了公司黨委2022年度民主生活會及巡察整改專題民主生活會工作方案，從會前準(zhǔn)備、會議召開、會后整改等方面，均嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。會前，黨委班子成員均認(rèn)真撰寫了個人對照檢查材料，深入進(jìn)行了黨性分析，深刻挖掘問題根源，制定整改措施。會上，黨委負(fù)責(zé)同志帶頭開展了自我批評，并接受了其他班子成員開誠布公的批評，其他班子成員也開展了深入細(xì)致的自我批評并接受了其他人的批評。
28、針對“落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神不嚴(yán)不緊”問題的整改情況。
公司編印并向中層干部發(fā)放了全面從嚴(yán)治黨黨員干部應(yīng)知應(yīng)會知識手冊，同時印發(fā)了關(guān)于開展中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)情況專項(xiàng)監(jiān)督檢查的通知，進(jìn)一步加強(qiáng)中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)情況監(jiān)督檢查。公司加強(qiáng)對出差住宿、公務(wù)用車、履職待遇等費(fèi)用的事前審批把關(guān)，強(qiáng)化有關(guān)制度的剛性執(zhí)行。
（七）關(guān)于“紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不夠深入，監(jiān)督檢查未形成閉環(huán)”問題的整改。
29、針對“紀(jì)委對重大事項(xiàng)的過程性監(jiān)督不到位”問題的整改情況。
公司紀(jì)委已加強(qiáng)對重大事項(xiàng)的過程監(jiān)督，并印發(fā)落實(shí)巡察整改日常監(jiān)督工作方案，召開監(jiān)督工作專題會，下沉基層調(diào)研，對照巡察反饋意見，監(jiān)督推動問題解決。已派員參加干部考察小組監(jiān)督選人用人工作，并認(rèn)真落實(shí)有關(guān)制度，按規(guī)定出具廉潔意見回復(fù)。
30、針對“專項(xiàng)監(jiān)督檢查‘后半篇文章’缺失”問題的整改情況。
公司紀(jì)委抓嚴(yán)抓實(shí)專項(xiàng)監(jiān)督檢查“后半篇文章”。印發(fā)了落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神專項(xiàng)監(jiān)督檢查方案，督促相關(guān)職能部門舉一反三開展自查。針對相關(guān)專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改跟蹤不到位等問題，公司紀(jì)委及時對有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評教育，并推動部門調(diào)整，推動出臺了相關(guān)監(jiān)督管理等辦法。公司紀(jì)委印發(fā)了落實(shí)巡察整改日常監(jiān)督工作方案，召開監(jiān)督工作專題會議督促巡察整改進(jìn)度。
31、針對“問題線索處置程序不規(guī)范”問題的整改情況。
已建立健全問題處置臺賬，并對公司紀(jì)委成立以來的問題線索進(jìn)行了系統(tǒng)梳理，規(guī)范登記。問題線索處置根據(jù)干部管理層級，按規(guī)定履行書面報(bào)批報(bào)備手續(xù)，按時限要求完成辦結(jié)，形成問題線索辦理卷宗資料歸檔。
32、針對“黨員干部廉潔檔案資料不健全”問題的整改情況。
嚴(yán)格執(zhí)行公司廉政檔案管理辦法，按一人一檔原則建立廉政檔案，加強(qiáng)日常管理，實(shí)行動態(tài)更新。督促相關(guān)部門（單位）和干部本人配合做好廉政檔案材料收集工作，原則上每半年整理送交一次，重要材料及時送交。已完成本輪干部廉政檔案更新工作。
33、針對“廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作不夠扎實(shí)，部分重要制度未按目錄要求及時修編，防控目錄在基層單位宣貫不夠”問題的整改情況。
印發(fā)廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查防控工作方案，根據(jù)集團(tuán)本部職能調(diào)整和工作需要，對公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控目錄進(jìn)行了修訂，并組織各單位、部門對新版廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控目錄進(jìn)行了學(xué)習(xí)宣貫。各部門、單位對照廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控目錄確定的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施，依據(jù)職責(zé)分工，對部分制度進(jìn)行了更新完善。
34、針對“用‘身邊人身邊事’開展警示教育不夠深入，未能形成有效震懾”問題的整改情況。
公司紀(jì)委已制定2023年廉潔文化建設(shè)活動落實(shí)計(jì)劃表，深化“廉潔天泓”文化建設(shè)，并開展了多輪專題警示教育，用典型案例教育“身邊人”。
第三方面：落實(shí)新時代黨的組織路線方面
（八）關(guān)于“落實(shí)‘人才強(qiáng)企’戰(zhàn)略謀劃不足，干部選任不夠規(guī)范，‘三項(xiàng)制度’改革未落到實(shí)處”問題的整改。
35、針對“干部人才工作缺乏系統(tǒng)性規(guī)劃，引才育才意識不強(qiáng)，后備人才培養(yǎng)成效不佳”問題的整改情況。
召開了公司“十四五”人才發(fā)展規(guī)劃修訂研討會，印發(fā)了“十四五”人才發(fā)展規(guī)劃中期修編稿。制定優(yōu)秀年輕管理人員選拔培養(yǎng)管理辦法，建立了后備干部的制度化、常態(tài)化、規(guī)范化選拔培養(yǎng)體系。修訂引進(jìn)優(yōu)秀人才工作辦法，特別將公司急需、行業(yè)公認(rèn)的新能源新業(yè)務(wù)等核心領(lǐng)域緊缺的復(fù)合型高級管理人員納入優(yōu)秀人才范圍。加強(qiáng)對新能源等創(chuàng)新業(yè)務(wù)專精人才的選拔培育，強(qiáng)化內(nèi)培外訓(xùn)工作力度，開辦了新能源新業(yè)務(wù)營銷管理專題培訓(xùn)班。制定了公司年度管理人員輪崗實(shí)施方案，已完成相關(guān)輪崗工作。
36、針對“干部隊(duì)伍建設(shè)不到位，干部梯隊(duì)出現(xiàn)斷層”問題的整改情況。
在干部選拔任用過程中，大力提升對優(yōu)秀年輕人才的選用力度，加大對85后中層管理人員的配備。根據(jù)公司高質(zhì)量發(fā)展及人才梯隊(duì)建設(shè)需要，積極通過外部引進(jìn)、內(nèi)部選拔等方式選優(yōu)配強(qiáng)職能部門負(fù)責(zé)人，對部分重要職能部門增強(qiáng)管理人員配置，提高職能部門履職能力。
37、針對“選人用人程序有缺失”問題的整改情況。
修訂印發(fā)公司黨委管理中層管理人員選拔任用工作辦法，對干部選拔任用程序進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范。嚴(yán)格落實(shí)干部選任“凡提四必”，強(qiáng)化選人用人審核把關(guān)，按規(guī)定開展任前廉潔談話。舉辦了公司人事專員業(yè)務(wù)技能提升班，進(jìn)一步提高人力資源管理人員業(yè)務(wù)能力與水平。
38、針對“‘三項(xiàng)機(jī)制’改革未規(guī)范落實(shí)”問題的整改情況。
已召開黨委會，對職能部門中層管理人員及經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人年度綜合考核結(jié)果等次進(jìn)行了評定，對年度考核結(jié)果為“基本稱職”的子公司負(fù)責(zé)人開展了提醒談話。結(jié)合外部市場環(huán)境及政策變化分析，修訂了經(jīng)營業(yè)績考核辦法，對考核辦法及考核指標(biāo)進(jìn)行了優(yōu)化完善，激勵與約束并重，確保制度的可執(zhí)行性。進(jìn)一步優(yōu)化了公司工資總額預(yù)算管理辦法，明確了工資總額預(yù)算調(diào)整情形，并要求按規(guī)定履行審批手續(xù)。
39、針對“部分職能部門職責(zé)不清、履職不到位”問題的整改情況。
結(jié)合部門設(shè)置調(diào)整，在對各部門職能職責(zé)進(jìn)行全面梳理基礎(chǔ)上，完成了公司本部部門職責(zé)的修訂，明確了各職能部門的職責(zé)邊界。加強(qiáng)對職能部門負(fù)責(zé)人的OKR考核，加強(qiáng)工作督導(dǎo)，確保職能部門履職到位。強(qiáng)化運(yùn)營管理部現(xiàn)有人員崗位匹配度，充分發(fā)揮日常運(yùn)營、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理等工作職能；為進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)務(wù)對業(yè)務(wù)的指導(dǎo)促進(jìn)作用，按照外派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理辦法細(xì)化工作職責(zé)，明確委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人要定期對經(jīng)營工作做好財(cái)務(wù)分析指導(dǎo)，開展經(jīng)營對標(biāo)分析。
40、針對“人事檔案專項(xiàng)審核未按要求全覆蓋”問題的整改情況。
按照人事檔案專項(xiàng)審核全覆蓋要求，梳理了應(yīng)審未審名單，排定了工作計(jì)劃。已完成對應(yīng)審未審人員人事檔案的專項(xiàng)審核工作。
（九）關(guān)于“黨的組織管理不夠嚴(yán)密，基層黨建工作欠扎實(shí)”問題的整改。
41、針對“黨員組織關(guān)系管理不細(xì)致”問題的整改情況。
認(rèn)真梳理黨員組織關(guān)系，同時結(jié)合人員輪崗、調(diào)崗情況，及時辦理黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移，兩位黨委班子成員組織關(guān)系已轉(zhuǎn)入聯(lián)系點(diǎn)支部。
42、針對“支部建設(shè)工作薄弱，黨員發(fā)展程序缺失”問題的整改情況。
嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，規(guī)范黨支部工作制度，優(yōu)化支部設(shè)置，配齊支部委員。已完成新一輪支部設(shè)置調(diào)整，配齊了支部委員。通過支部自查、支部之間互查、黨群工作部督查方式，對近三年發(fā)展黨員材料開展了檢查，對各支部存在的問題進(jìn)行提示，各支部已立行立改。組織各所屬黨支部黨務(wù)工作者開展了發(fā)展黨員工作的集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)，組織黨務(wù)知識測試，有針對性地開展了“黨支部規(guī)范化建設(shè)暨黨務(wù)人員履職能力培訓(xùn)會”，對支部建設(shè)中程序性、規(guī)范性工作進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)，提升黨務(wù)工作者的履職能力。
43、針對“‘三會一課’制度執(zhí)行不到位”問題的整改情況。
已組織各支部對“三會一課”制度落實(shí)情況開展自查，并進(jìn)行了集中互查，檢查結(jié)果已納入各支部2022年度黨建工作考評及星級支部評定中。公司每月統(tǒng)計(jì)并通報(bào)各支部黨員“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)情況，督促黨員利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”等平臺加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。
第四方面：落實(shí)上級巡視巡察及審計(jì)反饋問題整改方面
（十）關(guān)于“對上級反饋問題整改工作重視不夠，重點(diǎn)問題整改不徹底”問題的整改。
44、針對“對上級審計(jì)反饋問題整改不到位”的整改情況。
加強(qiáng)與政府有關(guān)部門的溝通，積極推動完成相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目綜合竣工驗(yàn)收，目前已取得竣工驗(yàn)收備案表及不動產(chǎn)權(quán)證。加強(qiáng)大宗批發(fā)業(yè)務(wù)管理，對已開展的大宗批發(fā)業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。已對辦公系統(tǒng)中的保證金流程進(jìn)行了優(yōu)化，加設(shè)了提醒及回款確認(rèn)功能。加強(qiáng)對上級審計(jì)反饋問題整改工作的監(jiān)督，將其納入年度審計(jì)計(jì)劃，建立上級審計(jì)反饋問題整改清單臺賬，實(shí)行對賬銷號管理。加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫通協(xié)作，制定紀(jì)審紀(jì)財(cái)協(xié)作機(jī)制，推動監(jiān)督信息共享、監(jiān)督成果共用、問題整改問責(zé)共同落實(shí)，形成監(jiān)督合力。
（十一）關(guān)于“對重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)注不夠，工程項(xiàng)目管理不規(guī)范問題突出”問題的整改。
45、針對“個別合同付款約定不合理，且在簽訂合同前完成付款審批流程”問題的整改情況。
對公司合同審批流程及資金支付審批流程進(jìn)行了再梳理再優(yōu)化，完善審批及資金支付流程，開展了制度宣貫，并在辦公系統(tǒng)上同步對相關(guān)流程進(jìn)行了調(diào)整，通過流程節(jié)點(diǎn)控制，確保審批流程規(guī)范化。在公司辦公系統(tǒng)付款審批流程中加設(shè)“合同簽署日”填寫，系統(tǒng)自動校驗(yàn)先后順序，運(yùn)用信息化手段保證審批支付的剛性約束。
三、下一步工作打算
下一步，蘇豪天泓汽車集團(tuán)黨委將在蘇豪控股集團(tuán)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)以嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)、高要求、實(shí)舉措、硬作風(fēng)推進(jìn)常態(tài)化整改工作，確保整改工作不留盲區(qū)、不留死角，全面整改、徹底整改。
一是聚力標(biāo)本兼治。公司黨委定期研究布置推進(jìn)后續(xù)整改工作，對已完成的整改任務(wù)，不斷鞏固深化整改成果，組織開展“回頭看”，防止問題反彈。對需要繼續(xù)推進(jìn)的整改任務(wù)，制定分階段目標(biāo)，緊盯不放，持續(xù)發(fā)力。二是聚力常態(tài)長效。不斷深化巡察整改成果運(yùn)用，致力于建立長效機(jī)制，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，推動公司治理體系和治理能力再上新臺階。三是聚力融合發(fā)展。將巡察整改與推動日常工作結(jié)合起來，重點(diǎn)解決公司改革發(fā)展中的難點(diǎn)堵點(diǎn)問題，將巡察整改成果轉(zhuǎn)化為推動公司高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)際成效，不斷為“建設(shè)一流企業(yè)、打造千億蘇豪”貢獻(xiàn)新的力量。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。
聯(lián)系電話：025-85459070；
郵政信箱：南京市雨花臺區(qū)軟件大道48號蘇豪國際廣場B座5樓黨群工作部；
電子信箱：zhangll@jsthqc.com。
中共蘇豪天泓汽車集團(tuán)有限公司委員會
2023年9月22日
